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第十届台湾 《加强防制洗钱/打击金融犯罪实用工具和技巧》地区会议 (与台湾金融研训院合办)

时间:2019年1月10日

地点:华南银行国际会议中心

台湾台北市信义区松仁路123号


公认反洗钱师协会(ACAMS)与台湾金融研训院合作,邀请海内外资深专家分享亚太地区洗钱防制规范最新趋势,共同探讨洗钱防制的合规挑战,帮助台湾与全球反洗钱趋势接轨。 

 
如对本会议有任何查询,请致电 +886-2-8729 2988 予 ACAMS 台湾办事处;或电邮至 asia@acams.org


主要议题:

时间内容
8:00 - 9:00 登记和早茶
9:00 - 9:15 欢迎词
9:15 - 9:45 主题演讲
9:45 - 10:30法规最新进展:分析地区反洗钱监管趋势与最新动向
10:30 - 10:50交流和茶歇
10:50 - 12:00 强化电子支付系统以缓解滥用情形
12:15 - 13:15交流和午膳
13:15 - 14:15 
管理日益复杂的域外制裁、二级制裁与可能执法措施
14:15 - 15:10 评估保险产品的洗钱风险
15:10 - 15:30交流和茶歇
15:30 - 17:00近期全球防制洗钱执法措施的重要启示
17:00 - 17:10结束语


浏览详细研讨会日程


参会标准如下:

会员 / 非会员:新台币7,000元


按此登记



您亦可联络:
杨智全先生 (Yokel Yeung, CAMS) yyeung@acams.org
台湾金融研训院 https://www.tabf.org.tw/Tabf/default.aspx





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