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第五届上海《加强反洗钱/反金融犯罪实用工具和技巧》研讨会

时间:2019年5月30日

地点:静安昆仑大酒店(原上海希尔顿酒店)

中国上海市华山路250号


ACAMS 全球系列研讨会以增强合规计划、强调实务技能分享而着称。研讨会为期一天,我们的专家讲者将集中介绍近一年来国内当前监管关注的合规挑战、金融科技发展及监管等方面的议题。


议程概要:

时间内容
08:00 - 09:00 登记和早茶
09:00 - 09:15

欢迎词

09:15 - 09:45特别演讲
09:45 - 10:30

法规最新进展:分析地区反洗钱监管趋势与最新动向

10:30 - 10:50 交流和茶歇
10:50 - 12:00 

强化电子支付系统以缓解滥用情形

12:00 - 13:15 

交流和午膳

13:15 - 14:15 

近期全球反洗钱执法措施的重要启示

14:15 - 15:30 

评估保险产品的洗钱风险

15:30 - 17:00 

管理日益复杂的域外制裁、二级制裁与可能执法措施

17:00 - 17:10

结束语


参会标准如下:

** 会员:人民币 3,100 (美金450) 

** 非会员:人民币 3,410 (美金495)


您可联络ACAMS团队进行登记:
北京办事处 郭荣军先生 (Jerry Guo, CAMS)
rjguo@acams.org
上海办事处 周琳琳小姐 (Catherine Zhou, CAMS) czhou@acams.org
成都办事处 马青青小姐 (Marcy Ma) mma@acams.org
广州办事处 乔帅小姐 (Joanna Qiao, CAMS) jqiao@acams.org




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