您现在的位置:首页 > 资源中心 > 制裁专题

制裁:政府规劝的工具,合规专业人员压力的来源

国际间对伊朗、古巴、北韩、俄罗斯(部分)地区实施的制裁政策越见复杂 – 使违反合规的风险也越来越大。合规人员也相当烦恼,要努力与时俱进,紧贴最新的制裁讯息。把这免...

2019-05-22
公认反洗钱师协会会员权益 公认反洗钱师协会的会员资格使你可以接触到协会的独家...
《您的企业需要考虑政治公众人物吗?》(it’s not what you know, it’s who you know...
ACAMS 亚太区年会汇集反洗钱和反恐融资领域最优秀的人士,为一大业界盛事。是次年会主题为"以地区性手法应对全球反洗钱挑战。