网络研讨会

ACAMS 中国《加强反洗钱 / 反金融犯罪实用工具和技巧》网络研讨会

ACAMS 的全球系列网络研讨会以增强合规计划效益、强调实务技能分享而着称。在这一整天的网络研讨会中,专家讲者将集中介绍国内及全球当前关注的合规挑战及监管趋势等方面的议题。

如欲查询活动、登记和赞助事宜,请电邮至 apac@acams.org


进修学分

于出席网络研讨会后,参会者可取得 6 个进修学分。学分可作为资格积分申请公认反洗钱师(CAMS)和国际制裁合规师(CGSS)考试,以及资格重新认证。

讲者

邓芳慧 (CAMS-Audit)
亚太区执行长
公认反洗钱师协会
许胧方 (CAMS-FCI)
北亚区反洗钱合规策略总监
公认反洗钱师协会
李娜 (CAMS-Audit)
中国区反洗钱合规策略总监
公认反洗钱师协会

议程概要


(本次网络研讨会将以中文进行。)


09:00 – 09:10

欢迎词

公认反洗钱师协会 亚太区执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)


09:10 – 09:30

主题演讲

 

09:30 – 10:30

法规最新进展:分析地区反洗钱监管趋势与最新动向

主持人:公认反洗钱师协会  亚太区执行长  邓芳慧 (CAMS-Audit)

 

10:30 – 10:50

小休


10:50 – 12:50

管理日益複杂的域外制裁、二级制裁与可能执法措施

主持人: 公认反洗钱师协会 北亚区反洗钱合规策略总监 许胧方 (CAMS-FCI)

 

12:50 – 14:00

中午休息

 

14:00 – 14:30

中国互联网金融协会:积极开展互联网金融企业反洗钱及反恐怖融资的培训

 

14:30 – 14:50 

小休

 

14:50 – 16:50

风险评估:科学及正确地运用风险评估的方法以加强反洗钱工作的有效监督和管理

主持人:  公认反洗钱师协会 中国区反洗钱合规策略总监  李娜 (CAMS-Audit)

 

16:50 – 17:00

结束语


活动内容有可能改变而不作另行通知,敬请留意。