ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训的常见问题

1. 问:我来自传统金融机构,而不是从事互联网金融/金融科技 (Fintech) 行业,这课程适合我吗?

答:这课程适合所有人士。不管您是正从事互联网金融/金融科技 (Fintech) 行业,或是任何传统金融行业,还是您是有志加入互联网金融/金融科技行业的人,都可从课程中获益。

 

2. 问:我已经取得公认反洗钱师 (CAMS) 资格了,这课程还适合我吗?

答:相对 CAMS 来说,这课程更针对中国国内互联网金融/金融科技行业的反洗钱政策、手法和挑战。 CAMS 毕业生可将此课程作为其中一个进修项目,配合自身掌握的专业反洗钱知识,定能事半功倍,相得益彰。


3. 问:这课程大概需要多少时间完成学习?

答:这课程的学习时间,没有特定的标准。建议学员按照自己对课程的理解程度,自行调节学习节奏。

  • 线上课程 (未计算课后测评) : 每个课程时长大约一小时,共 8 个课程;
  • 附加学习素材: 每个网络研讨会视频时长大约一小时,共 10 个视频;而各篇《今日 ACAMS》及 MoneyLaundering.com 精选文章都针对不同主题而撰写,学员应按自身的理解进行学习。

建议学员应尽量完成所有内容,包括线上课程和附加学习素材,充分理解所有课程概念后进行最终考核。

请注意:此课程于购买后三个月内有效,有效期内不限制登录学习的次数。


4. 问:这课程有特定的上课时间表吗?

答:这个课程完全是自主学习的,所有学习材料均以在线形式提供,不受任何时间空间的限制。您只需登入 ACAMS 的学习管理系统 (lms.acams.org) 便可进行学习。

 

5. 问:我完成了所有线上课程及课后测评,但我没有时间完成所有附加学习素材。我能得到证书及学分吗?

答:可以,但您必须完成最终考核,才可得到证书及学分(学分只给予有效 ACAMS 会员)

 

6. 问:课后测评是以什么形式进行?

答:每个线上课程(共8个)都在 LMS 平台上设有课后测评,每个测评有 5 道题目,均是多项选择题,学员可作多次尝试以完成测评。


7. 问:最终考核是以什么形式进行?

答:最终考核是一个定期在线上进行的考试,考试将在 ACAMS 的学习管理系统 (Learning Management System, LMS) 内进行。考试问题测试学员对整个课程的内容程度,一共 35 道题,限时 1 小时。及格线为 28 道题。课程提供每位学员一次最终考核的机会。最终考核需要学员另外进行申请,ACAMS 将会定期发布每月的考试时间,学员可按 ACAMS 公布的考试时间表申请考试。


8. 问:我完成了所有线上课程及课后测评,但我没有时间完成所有附加学习素材。我能得到证书及学分吗?

答:您必须完成最终考核,才可得到证书及学分(学分只给予有效 ACAMS 会员)。但我们强烈建议您应尽量完成所有教材,为考试作好最佳准备。请注意,您需要在三个月内完成考核。


9. 问:如果我最终考核失败了,可以再申请考核吗?

答:可以,但您需要等待一个月后才能再次进行考核,并需缴付再考核费用。再考核费用为人民币 525元。如果您再考核失败,就需缴付再考核费用,并等待两个月后才能进行第三次考核。如果第三次考核仍然失败,就需要在一年后才接受再考核。


10 问:我已登记了考试时间,但我有事不能参与考试了,需要再预约考试时间,该怎么做?

答:请于考试开始前 72 小时以前联络 ACAMS 服务团队 (apac@acams.org) 通知您的决定,服务团队会跟您再安排考试时间;如在考试开始前的 72 小时内通知取消或改期,需要收取行政费人民币525元。


11. 问:完成整个课程后我能获得多少 ACAMS 学分?

答:ACAMS 会员将得到 8 个进修学分,并会自动添加到您 ACAMS 的个人档案中,可用作申请 CAMS/CGSS 考试之用,或用于申请 CAMS/CGSS 重新认证。非 ACAMS 会员则没有学分。

 

12. 问:完成整个课程后我会得到证书吗?

答:您必须完成最终考核,才可得到证书。您的证书将会在您的学习管理系统 (LMS) 中该课程路径中出现,届时可点击下载证书的 PDF 版本(证书为英文电子版)。


13. 问:这个课程的证书是否永久有效?

答:不同于 CAMS、CGSS 等资格认证,本证书课程不需要重新认证。但我们强烈建议学员,尤其是从事合规的人士,应不时进修,保持自己的知识和专业技能与时并进。


14. 问:什么是中国互联网金融协会 (NIFA)?

答:中国互联网金融协会(National Internet Finance Association of China,英文缩写NIFA)是按照2015年7月18日经党中央、国务院同意,由人民银行、银监会、证监会、保监会、工信部、公安部、工商总局等10部委联合发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)要求,由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会等国家有关部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。2015年12月31日,经国务院批准,民政部通知中国互联网金融协会准予成立。

中国互联网金融协会主要职责包括:组织、引导和督促会员贯彻国家关于互联网金融的相关政策方针,遵守相关法律、法规以及监管部门发布的规章和规范性文件,规范经营行为;制定互联网金融领域业务和技术标准规范、职业道德规范和消费者保护标准,并监督实施,建立行业消费者投诉处理机制;根据行业发展需要,对从业人员进行持续教育和业务培训,提高互联网金融从业人员的素质;发挥行业整体宣传推广功能,普及互联网金融知识,倡导互联网金融普惠、创新的理念等。


14 问:我如何成为中国互联网金融协会的会员?

答:有关中国互联网金融协会的入会或其他会务事宜,请直接联络中国互联网金融协会