NIFA-ACAMS 线上反洗钱公益培训宣讲活动 (2020年3月23日)

NIFA-ACAMS 线上反洗钱公益培训宣讲活动

“新风险及其反洗钱应对"


自疫情发生以来,随着人们外出的减少,大家的工作和生活发生了很多变化。在线购物、互联网金融、在线支付平台上的交易行为都异常活跃。产业加速发展的同时,借由互联网金融新业态的金融犯罪风险相伴而生。因此,针对金融犯罪活动的合规管控政策和方式都急需紧跟形势不断升级。值此之际,中国互联网金融协会(NIFA) 与ACAMS 携手举办免费线上反洗钱公益培训宣讲活动,通过网络研讨会的方式帮助大家在动态发展过程中,“明察”行业内在风险、“握筹”技术升级防控,“智慧”平衡创新与合规。


本次培训,大家将会学习到:

  • 疫情引起的生活方式的转变及其伴随的新的金融犯罪活动类型;
  • 哪些互联网金融模式显示出欺诈、走私以及非法点对点交易;
  • 如何应对互联网场景下的合规风控痛点及难点;
  • 如何利用自身数据和技术优势转换为反洗钱动能;
  • 如何使用区块链技术在反洗钱和金融风控中发挥作用;
  • 如何利用风险评估的手段和技术平衡创新与合规。


日期2020 年 3 月 23 日

时间北京时间上午10点至12点

费用: 免费

形式: 网络研讨会

报名截止日期: 2020年3月20日或额满为止

完整观看网络研讨会的 ACAMS 会员将获得 2 个 CAMS 学分


培训议程


开场致辞

演讲嘉宾:

何红滢女士,中国互联网金融协会副秘书长

邓芳慧女士,ACAMS亚太区执行长


主题

区块链技术及其在反洗钱和金融风控中的运用与发展:以博雅医链平台为例

演讲嘉宾: 陈钟教授,北京大学金融信息化研究中心主任


主题

提早警示:洗钱活动新动向及风险评估方法、应对技术    

  • 详细介绍对潜在虚假身份欺诈计划提出危险信号和开展调查的最佳实践

  • 探索哪些互联网交易模式显示出可能存在欺诈、走私和非法点对点交易

  • 总结互联网金融危险信号,帮助侦测和报告非法活动 

演讲嘉宾: 李振星博士,北京捷软世纪有限公司高级专家


主题

制度体系与安全:了解突发风险对互联网金融领域防范金融犯罪制度体系的影响

  • 探索客户和机构在突发风险期间可能出现的需求

  • 加快对新老客户开展的“电子化了解您的客户”(eKYC) 开户与远程客户尽职调查 (eCDD) 工作速度,提供实用建议

  • 向员工讲解新的薄弱环节,如假视频、虚假身份等欺诈行为

演讲嘉宾: 李娜女士,ACAMS中国区反洗钱合规策略总监


主题四

风险防控新形势下的反洗钱人才培养途径与机制

演讲嘉宾: 许胧方女士,ACAMS北亚区反洗钱合规策略总监


Q&A 环节


结束致辞


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如果对本活动有任何查询,欢迎与我们ACAMS公认反洗钱师协会服务团队联络:apac@acams.org