网络研讨会

ACAMS 大中华网络研讨会「加强反洗钱 / 反金融犯罪实用工具和技巧」

请留意:本网络研讨会的日程由 11月5日 延至 11月25日。 


ACAMS 的全球系列网络研讨会以增强合规计划效益、强调实务技能分享而着称。在为期一天的研讨会中,专家讲者将集中介绍国内及全球当前关注的合规挑战及监管趋势等方面的议题。

 如欲查询活动、登记和赞助事宜,请电邮至apac@acams.org


进修学分

于出席网络研讨会后,参会者可取得 6 个进修学分。学分可作为资格积分申请公认反洗钱师(CAMS)和国际制裁合规师(CGSS)考试,以及资格重新认证。

讲者

邓芳慧 (CAMS-Audit)
集团副总裁与全球恊会事业拓展执行长
公认反洗钱师协会
饶洁
法律与合规部副总经理
中国银行湖南省分行
许胧方 (CAMS-FCI)
北亚区反洗钱合规策略总监
公认反洗钱师协会
李娜 (CAMS-Audit)
中国区反洗钱合规策略总监
公认反洗钱师协会
徐玲
首席代表
国际野生物贸易研究组织(英国)北京代表处
邵震宇 (CAMS)
法证及诚信合规服务业务合伙人
安永(中国)
Rosalind Lazar, CAMS
Regional AML Director – APAC
ACAMS
Dr. Justine Walker
Head of Global Sanctions and Risk
ACAMS
Sam Cousins
Associate, Sanctions and Risk
ACAMS
黄文璜
金融罪案管理中心副总经理
中国平安
David Cope
Managing Director and Head of Financial Crime Compliance
Goldman Sachs (Singapore) Pte.

议程概要


(本次网络研讨会提供英中同传翻译)


09:00 – 09:10

欢迎词

公认反洗钱师协会 集团副总裁与全球恊会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)


09:10 – 09:30

主题演讲

中国银行湖南省分行 法律与合规部副总经理 饶洁


09:30 – 10:45

法规最新进展:分析地区反洗钱监管趋势与最新动向


主持人:

公认反洗钱师协会 北亚区反洗钱合规策略总监 许胧方 (CAMS-FCI)

讲者:

国际野生物贸易研究组织(英国)北京代表处 首席代表 徐玲


10:45 – 11:00

小休


11:00 – 12:00

案例分析:罪犯如何利用保险产品转移与清洗黑钱


主持人:

公认反洗钱师协会 中国区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

讲者

中国平安 金融罪案管理中心副总经理 黄文璜

安永(中国)法证及诚信合规服务业务合伙人 邵震宇 (CAMS)


 

12:00 – 12:45

客户尽职调查:法人机构最终受益所有权人的识别以及确定方法


主持人:

Rosalind Lazar, CAMS, Regional AML Director – APAC, ACAMS

讲者:

David Cope, Managing Director and Head of Financial Crime Compliance, Goldman Sachs (Singapore) Pte.  


12:45 – 13:30

中午休息

 

13:30 – 14:15

数码化客户尽职调查:为虚拟时代加速 eKYC 与 eCDD

 

14:45 – 15:00 

小休

 

15:00 – 16:15

制裁评论:主要发展和未来趋势


讲者:

Sam Cousins, Associate, Sanctions and Risk, ACAMS

Dr. Justine Walker, Head of Global Sanctions and Risk, ACAMS

 

16:15 – 16:30

结束语


公认反洗钱师协会 北亚区反洗钱合规策略总监 许胧方 (CAMS-FCI)

公认反洗钱师协会 中国区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)


活动内容有可能改变而不作另行通知,敬请留意。